Pemberitahuan Mengenai Transaksi yang Diatur oleh Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri (FEFTA) serta Peraturan OFAC Amerika Serikat

Untuk mematuhi kebijakan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Jepang, Amerika Serikat, dan yurisdiksi lainnya, kami melakukan prosedur penyaringan dan verifikasi guna menentukan apakah permintaan pengiriman uang yang diajukan oleh pelanggan termasuk dalam lingkup transaksi yang dibatasi berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri Jepang (“FEFTA”), peraturan Kantor Pengendalian Aset Asing Amerika Serikat (“OFAC”), serta peraturan sanksi lain yang berlaku. Saat mengajukan permintaan pengiriman uang, harap pastikan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam salah satu kategori yang diatur di bawah ini sebelum melanjutkan. Dengan ini, Anda sebagai nasabah menegaskan dan menyetujui bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan layanan pengiriman uang internasional kami tidak termasuk dalam salah satu transaksi yang diatur sebagaimana tercantum dalam peraturan FEFTA dan OFAC di bawah ini. *Kategori Utama Transaksi yang Dibatasi 1. Transaksi dengan pihak-pihak yang dikenai sanksi ekonomi, seperti pembekuan aset, sebagaimana ditetapkan berdasarkan FEFTA. a. Pembayaran kepada individu yang dikenai sanksi ekonomi, seperti pembekuan aset, sebagaimana ditetapkan berdasarkan FEFTA (misalnya, teroris) b. Pembayaran kepada entitas yang secara efektif dikendalikan oleh individu yang ditetapkan dari Rusia atau Belarus, seperti mereka yang secara langsung memiliki 50% atau lebih dari saham dan entitas serupa 2. Transaksi yang Mengikuti Peraturan OFAC AS Secara umum, peraturan OFAC berlaku untuk transaksi yang memiliki keterkaitan dengan AS, termasuk namun tidak membatasi pada transaksi yang dinyatakan dalam dolar AS. Namun, bahkan transaksi yang tidak dinyatakan dalam dolar AS dapat dikenakan peraturan ini jika melibatkan warga negara AS, entitas AS, atau lembaga keuangan AS (termasuk cabang dan anak perusahaan mereka di luar negeri). Selain itu, meskipun tidak ada hubungan langsung, transaksi semacam itu dapat dikenakan sanksi sekunder. a. Transaksi yang melibatkan individu atau entitas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah AS (seperti teroris yang ditetapkan atau pihak yang menjadi perhatian terkait nonproliferasi nuklir) b. Transaksi yang melibatkan negara, wilayah, pemerintah, entitas, atau individu yang tunduk pada program sanksi komprehensif AS (seperti Iran, Kuba, Korea Utara, wilayah Krimea, Kherson, dan Zaporizhzhia di Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (yang memproklamirkan diri), Republik Rakyat Luhansk (yang memproklamirkan diri), serta pejabat senior pemerintah Venezuela) 3. Terkait Korea Utara: a. Pembayaran kepada individu, dsb., yang memiliki alamat atau tempat tinggal di Korea Utara b. Pembayaran yang berkaitan dengan perdagangan yang melibatkan Korea Utara sebagai negara asal, pelabuhan pemuatan, atau tujuan c. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan berkontribusi pada kegiatan yang mungkin mendukung program-program terkait nuklir Korea Utara, dsb. 4. Terkait Iran: a. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan mendukung kegiatan nuklir Iran b. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pasokan senjata konvensional skala besar dan barang-barang lain ke Iran c. Transaksi yang melibatkan investasi langsung masuk oleh entitas Iran, seperti pengalihan saham di perusahaan-perusahaan Jepang yang bergerak di industri tertentu yang terkait dengan Iran 5. Terkait Rusia dan Belarus: a. Transaksi yang melibatkan akuisisi atau pengalihan sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia atau entitas lain, atau penerbitan atau penawaran sekuritas oleh bank-bank Rusia tertentu atau entitas lain b. Transaksi seperti pinjaman dan jaminan utang yang terkait dengan pembelian dan pengangkutan minyak mentah Rusia serta produk-produk lain yang melebihi batas harga c. Transaksi impor, ekspor, dan perdagangan perantara yang melibatkan Republik Rakyat Donetsk atau Republik Rakyat Luhansk sebagai tempat asal atau tujuan 6. Pembatasan Investasi Langsung ke Luar Negeri di Sektor-Sektor Tertentu Pembayaran untuk kegiatan usaha yang dilakukan di luar negeri dalam sektor-sektor berikut ini yang mewajibkan pemberitahuan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing a. Perikanan, pembuatan kulit atau produk kulit, pembuatan senjata, pembuatan peralatan yang berkaitan dengan pembuatan senjata, atau pembuatan narkotika, dll. *Tanggapan Kami dalam Kasus di Mana Suatu Transaksi Mungkin Tercakup dalam Peraturan Jika kami menilai bahwa suatu transaksi mungkin tergolong dalam sanksi, pembatasan, atau pengendalian regulasi, kami dapat mengambil langkah-langkah berikut. a. Bank perantara, bank penerima, atau lembaga terkait lainnya mungkin akan melakukan penyelidikan sendiri. b. Jika kami menganggap perlu, kami mungkin akan meminta rincian atau dokumen tambahan. Kami juga mungkin akan menangguhkan atau membatalkan transaksi tersebut. c. Jika dana dibekukan karena peraturan OFAC atau alasan serupa, kami tidak akan dapat mengembalikan dana yang dibekukan tersebut. Nasabah harus mengajukan permohonan langsung kepada OFAC atau otoritas terkait untuk pembebasan dana yang dibekukan tersebut. *Untuk informasi regulasi terbaru, silakan periksa situs web Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, Departemen Keuangan AS, serta lembaga terkait lainnya. Terjemahan ini disediakan semata-mata untuk referensi Anda. Jika terdapat perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia dan yang asli bahasa Jepang, maka isi dari teks asli bahasa Jepang yang akan berlaku.